Term Gallery logo

Significats de rentat de diners en català

rus
40+9 рекомендаций фатф
portuguès
branqueamento de capitais
anglès
money laundering
espanyol
lavado de dinero
Wikidata

Delicte econòmic.

money laundering
Sinònims
Examples for "blanqueig de diners"
Examples for "blanqueig de diners"
1
A Cierco l'inculpen per possibles delictes d'apropiació indeguda i blanqueig de diners.
Diari d'Andorra
2
García es trobava sota investigació per blanqueig de diners i tràfic d'influències.
El Periódico
3
I una part d'aquest vincle, presumptament, estaria lligat al blanqueig de diners.
Diari d'Andorra
4
La resta estan condemnats o processats per corrupció o blanqueig de diners.
El Periódico
5
No he contribuït a cap blanqueig de diners ni n'he tingut coneixement.
VilaWeb
1
Incriminat, precisament, per delictes de blanqueig de capital i per organització criminal.
Catalunya Diari
2
El judici se centrarà sobretot en provar el blanqueig de capital.
La República
3
Continua imputat per delictes de blanqueig de capital, frau fiscal i organització criminal.
Diari de Girona
4
En cas de ser delicte, els fets investigats serien fiscals o de blanqueig de capital.
El Periódico
5
Unes detencions que s'haurien produït per presumptes delictes de blanqueig de capital, amenaces i extorsió.
IB3
1
Se l'imputen delictes d'alçament de béns, blanqueig de capitals i insolvència punible.
La República
2
Se l'acusa de cinc delictes d'estafa, blanqueig de capitals i falsificació documental.
La República
3
Aquí les claus de la qüestió: ¿Què és el blanqueig de capitals?
El Periódico
4
La secta també consta de diverses acusacions relatives al blanqueig de capitals.
Catalunya Diari
5
En aquest cas, la motora procedeix d'una operació per blanqueig de capitals.
Diari la veu
Ús de rentat de diners en català
1
El sistema permetia l'evasió d'impostos i rentat de diners per al casino.
Diari d'Andorra
2
El rentat de diners tenia una segona branca: la denominada trama hebrea.
Diari d'Andorra
3
Entre els càrrecs figuren assassinats, segrestos, tràfic de drogues i rentat de diners.
El Periódico
4
I és que Márquez està sent investigat per un suposat rentat de diners del narco.
Catalunya Diari
5
Si busques a internet el sintagma " rentat de diners", trobes més de cinquanta milions d'entrades.
Diari de Girona
6
A més, les investigacions no descarten la seva participació en una xarxa internacional de rentat de diners.
El Periódico
7
És impossible determinar que un invent financer és clarament un rentat de diners, un finançament del terrorisme.
Bondia Andorra
8
La Fundació ha estat també vinculada el rentat de diners dels narcos per part del Departament d'Estat d'EUA.
Catalunya Diari
9
La mateixa Keiko i el seu marit estan sent investigats per un suposat delicte de rentat de diners.
El Periódico
10
La policia recomana així mateix la imputació dels Elovitch "per suborns, obstruir la justícia i rentat de diners".
Diari de Girona
11
El 2010 va aterrar al departament del Tresor com a cap de la secció de confiscació de béns i rentat de diners.
Diari d'Andorra
12
Mentrestant, la conferència contra el rentat de diners és un certamen de prestigi internacional en què participen les firmes més importants del món.
Bondia Andorra
13
L'advocat, amb els diners ja en el seu poder, va ser detingut el 9 de juliol per rentat de diners i delinqüència organitzada.
Diari d'Andorra
14
També ha fixat l'empresonament per rentat de diners per a dos directius d'empreses veneçolanes, Luis Carlos de León Pérez i César David Rincón Godoy.
Diari d'Andorra
15
Segons la sentència, Co també va participar "en un pla de rentat de diners", i l'objectiu era ocultar l'origen dels diners malversats.
VilaWeb
16
Pallardó era un dels homes suposadament clau en la trama de rentat de diners de la xarxa mafiosa xinesa presumptament liderada per Gao Ping.
Diari d'Andorra